Evita sanciones y protege tu empresa:
Implementamos SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE Sin complicaciones
Te ayudamos a cumplir con la normativa y reducir riesgos legales implementando sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Muchas empresas creen que el incumplimiento solo implica sanciones económicas,
El riesgo no es solo
la multa, el riesgo es...
Sanciones administrativas y penales
Afectación reputacional
Bloqueo para contratar con el Estado
Riesgo para directivos
¿A quién aplica?
Aplica a empresas obligadas por normativa
Empresas con ingresos superiores a 30.000 SMMLV (PTEE) y 40.000 SMMLV (SAGRILAFT).
Sectores obligados
Nuestros servicios
Compliance 360°
Ponemos a tu disposición tres sistemas clave: SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial) y Protección de datos personales.
En AZC te acompañamos con:
Revisión y diagnóstico integral de riesgos
Implementación completa de sistemas de cumplimiento SAGRILAFT y PTEE
Sistema de Protección de Datos Personales
Oficial de Cumplimiento
externo especializado
Planes a tu medida
Diagnóstico PRO
Revisamos tu programa de cumplimiento para identificar riesgos y oportunidades de mejora. Para quienes tienen los sistemas implementados y desean mejorarlos
Elige tu planImplementa PRO
Creamos desde cero tu sistema de cumplimiento a la medida de tu empresa. Ideal para quienes quieren empezar paso a paso.
Elige tu planAcompaña PRO
Asumimos el rol de Oficial de Cumplimiento asegurando el seguimiento, actualización y ejecución del sistema.
Elige tu plan¿Por qué elegirnos?
13+ años
de experiencia
Clientes corporativos
Reconocidos
Plataforma MATIZ
Auditoría en tiempo real
NAZC Nube
Acceso 24/7
